일자 | 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
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2023. 02. 08 | 제26기(2022년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제26기(2022년) 주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건 특수관계인 거래 승인의 건 TL 글로벌 퍼블리싱 계약 승인의 건 자회사 재편 및 방향성 승인의 건 2023년 안전보건계획서 승인의 건 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2022년 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 가결 | 7/7 |
2023. 05. 09 | 2023년 1분기 실적 승인의 건 자기거래 승인의 건 사외이사후보추천위원회 위원 승인의 건 리스크 관리체계 구축 컨설팅 결과 보고의 건 外 | 가결 | 7/7 |
2023. 07. 06 | 프로젝트 1종 개발 현황 보고 및 계약 승인의 건 | 가결 | 6/7 |
2023. 08. 08 | 2023년 2분기 실적 승인의 건 이사 등의 자기거래 승인의 건 관계기업 지분 매각(안) 승인의 건 | 가결 | 6/7 |
2023. 11. 08 | 제27기 3분기 실적 승인의 건 해외 현지 자회사 설립 승인의 건* 특수관계인 거래 승인의 건 준법지원 활동 경과 보고의 건 | *이사 전원의 요구와 동의에 따라 일부사항 보완 후 재상정 예정 / 그 외 안건 전체 가결 | 7/7 |
일자 | 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
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2023. 02. 08 | 2022년 결산 재무제표 보고의 건 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2022년 4분기 감사보고 및 2023년 감사계획 보고의 건 | - | 3/3 |
2023. 05. 09 | 2023년 1분기 재무제표 보고의 건 2023년 연결 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건 엔씨소프트 감사 1Q 보고의 건 | - | 3/3 |
2023. 08. 08 | 2023년 2분기 재무제표 보고 엔씨소프트 감사 2Q 보고 | - | 3/3 |
2023. 11. 08 | 2023년 3분기 재무제표 보고 엔씨소프트 감사 3Q 보고 | - | 3/3 |
삼정회계법인 ㅣ 계약 기간 3년 | |
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선임 : 2023년 | 최근 감사 의견 : - |
일자 | 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
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2023. 02. 20 | 2022년 Global 법인 별 Incentive 재원 검토/승인의 건 2022년 리더그룹 Incentive 운영(안) 검토/승인의 건 2022년 CEO/CCO 및 특수관계인 Incentive 지급 검토/승인의 건 리니지 W 특별 Incentive 이연분할 지급 검토/승인의 건 2023년 복리후생 프로그램 개편 검토/승인의 건 주재임원 및 특수관계인 주택지원 한도 조정 검토/승인의 건 | 가결 | 2/3 |
2023. 03. 20 | 2023년 CEO/CCO 및 특수관계인 정규연봉 조정 검토/승인의 건 | 가결 | 3/3 |
2023. 06. 23 | 2023년 외부 영입 임원 E-LTI 책정 검토/승인의 건 外 | 가결 | 3/3 |
2023. 08. 23 | 해외겸직임원 인사발령 검토/승인의 건 外 | 가결 | 3/3 |
2023. 12. 27 | 2024년 임원 복리후생 프로그램 개편 검토/승인의 건 外 | 가결 | 2/3 |