| 일자 | 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024. 02. 07 | 제27기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제27기(2023년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건 이사회 규정 일부 개정의 건 준법지원인 선임의 건 자기거래 및 특수관계인 거래 승인의 건 글로벌 RDI센터(가칭) 건립 계약 승인의 건 2024년 안전보건계획서 승인의 건 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2023년 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2024. 02. 27 | 해외 현지 자회사 설립 및 출자 승인의 건 外 | 가결 | 7/7 |
| 2024. 03. 25 | 대표이사 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 6/7 |
| 2024. 03. 28 | 대표이사 2인(공동) 선임의 건 이사회 산하 위원회 위원 선임의 건 글로벌 RDI센터(가칭) 건립 계약 후속 보고의 건 | 가결 | 6/7 |
| 2024. 05. 09 | 이사회 의장 선임의 건 제28기(2024년) 1분기 실적 승인의 건 내부회계관리규정 개정 승인의 건 이사 등의 자기거래 승인의 건 자기주식 매입 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2024. 06. 24 | 분할계획서 승인의 건 임시 주주총회 소집과 주주확정 기준일 설정 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 일자 | 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024. 02. 07 | 제27기 결산 재무제표 보고의 건 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2023년 4Q 감사결과 및 2024년 감사계획 보고 | - | 3/3 |
| 2024. 03. 28 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2024. 05. 09 | '24년 1분기 재무제표 보고의 건 '24년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 내부회계관리규정 개정 승인의 건 '24년 1Q감사결과 보고의 건 | 3번 안건(가결) 외 보고사항 | 3/3 |
| 삼정회계법인 ㅣ 계약 기간 3년 | |
|---|---|
| 선임 : 2023년 | 최근 감사 의견 : - |
| 일자 | 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024. 01. 16 | CEO 신규 영입에 대한 2024년 처우 책정(안) | 가결 | 2/2 |
| 2024. 02. 22 | 2023년 Global 법인 별 Incentive 재원 검토/승인의 건 外 | 가결 | 2/2 |
| 2024. 04. 22 | 2024년 보상위원장 신규 검토/승인의 건 外 | 가결 | 3/3 |
| 2024. 05. 29 | 해외관계사 고문, 자문, 상담역 검토(안) 外 | 가결 | 2/3 |
| 2024. 06. 26 | 퇴임임원 고문계약 체결 검토(안) | 가결 | 3/3 |