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기업지배구조

이사회
이사회 구성
이사회 구성 테이블 입니다.
사내이사 기타비상무이사 사외이사
김택진 박병무 조국현, 황찬현, 백상훈, 현동훈, 최영주
활동 내역
2020
2020 2019 2018 2017 2016 2015
활동 내역 테이블 입니다.
일자 내용 가결 여부 참석 현황
2020. 01. 31 배당정책 승인의 건 가결 7/7
2020. 02. 11 제23기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제23기(2019년) 주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2019년 내부회계관리제도 평가 보고 엔씨타워 추가 임대차 계약 체결의 건 특수관계인과의 거래내역 승인의 건 가결 7/7
2020. 03. 25 보상위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 7/7
2020. 05. 11 1분기 실적 승인의 건 NC Japan 자기 주식 매입의 건 엔씨다이노스와의 거래 승인의 건 엔씨문화재단과의 거래 승인의 건 2019년 준법지원 활동 보고의 건 준법지원인 재선임의 건 가결 7/7
2020. 08. 12 2분기 실적 승인의 건 판교R&D센터 임대차계약 변경합의 및 물품이전계약 체결의 건 가결 7/7
2020. 09. 18 성남시 공급신청서 제출의 건 外 가결 7/7
2020. 11. 13 3분기 실적 승인의 건 엔씨다이노스와의 거래 승인의 건 Tech R&D 및 Corporate Venture Investment 전략 보고의 건 外 가결 7/7
감사위원회
위원회 구성
감사위원회 테이블 입니다.
위원장 위원
황찬현 조국현, 백상훈
활동 내역
2020
2020 2019 2018 2017 2016 2015
활동 내역 테이블 입니다.
일자 내용 가결 여부 참석 현황
2020. 02. 11 감사 업무 보고의 건 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제23기 결산재무제표 보고의 건 외부감사인 선임 보고의 건 - 3/3
2020. 05. 11 감사 업무 보고의 건 1분기 실적보고 및 외부감사 결과 보고의 건 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 - 3/3
2020. 08. 12 감사 업무 보고의 건 2분기 실적보고 및 외부감사 결과 보고의 건 - 3/3
2020. 11. 13 감사 업무 보고의 건 3분기 실적보고 및 외부감사 결과 보고의 건 - 3/3
감사위원회 추가정보 테이블입니다.
안진회계법인 ㅣ 계약 기간 3년
선임 : 2020년 최근 감사 의견 : -
보상위원회
위원회 구성
보상위원회 테이블 입니다.
위원장 위원
박병무 백상훈, 현동훈
활동 내역
2020
2020 2019 2018 2017 2016 2015
활동 내역 테이블 입니다.
일자 내용 가결 여부 참석 현황
2020. 03. 25 2019년 Global 법인 별 Incentive 재원 검토의 건 2019년 Global CEO/CCO Incentive 지급 검토의 건 리니지2M 특별Incentive 1차 책정 검토/승인의 건 가결 3/3
2020. 08. 12 2020년E-LTI 책정 검토 승인의 건 外 가결 3/3
사외이사후보추천위원회
위원회 구성
사외이사후보추천위원회 테이블 입니다.
위원장 위원
황찬현 현동훈, 최영주
활동 내역
2020
2020 2019 2018 2017 2016
활동 내역 테이블 입니다.
일자 내용 가결 여부 참석 현황
2020. 02. 11 제23기 정기주주총회 선임 사외이사 후보 추천의 건 가결 3/3