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기업지배구조

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  • 이사회
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이사회
이사회 구성
이사회 구성 테이블 입니다.
사내이사 사외이사
김택진, 박병무 최영주, 정교화, 최재천, 이재호, 이은화
활동 내역
2024
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
활동 내역 테이블 입니다.
일자 내용 가결 여부 참석 현황
2024. 02. 07 제27기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제27기(2023년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건 이사회 규정 일부 개정의 건 준법지원인 선임의 건 자기거래 및 특수관계인 거래 승인의 건 글로벌 RDI센터(가칭) 건립 계약 승인의 건 2024년 안전보건계획서 승인의 건 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2023년 내부회계관리제도 평가 보고의 건 가결 7/7
2024. 02. 27 해외 현지 자회사 설립 및 출자 승인의 건 外 가결 7/7
2024. 03. 25 대표이사 직무대행 순서 결정의 건 가결 6/7
2024. 03. 28 대표이사 2인(공동) 선임의 건 이사회 산하 위원회 위원 선임의 건 글로벌 RDI센터(가칭) 건립 계약 후속 보고의 건 가결 6/7
2024. 05. 09 이사회 의장 선임의 건 제28기(2024년) 1분기 실적 승인의 건 내부회계관리규정 개정 승인의 건 이사 등의 자기거래 승인의 건 자기주식 매입 승인의 건 가결 7/7
2024. 06. 24 분할계획서 승인의 건 임시 주주총회 소집과 주주확정 기준일 설정 승인의 건 가결 7/7
2024. 08. 05 제28기(2024년) 2분기 실적 승인의 건 주주총회 의장 선임의 건 가결 5/7
2024. 10. 02 분할종료보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건 가결 7/7
2024. 10. 21 이사회 의장 유고 시 직무대행자 선임의 건 분할계획서 승인의 건 임시 주주총회 소집과 주주확정 기준일 설정 승인의 건 가결 5/7
2024. 11. 04 제28기(2024년) 3분기 실적 승인의 건 특수관계인 거래 승인의 건 준법지원 활동 경과 및 Risk Management TF 운영 보고의 건 가결 5/7
감사위원회
위원회 구성
감사위원회 테이블 입니다.
위원장 위원
정교화 이재호, 이은화
활동 내역
2024
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
활동 내역 테이블 입니다.
일자 내용 가결 여부 참석 현황
2024. 02. 07 제27기 결산 재무제표 보고의 건 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2023년 4Q 감사결과 및 2024년 감사계획 보고 - 3/3
2024. 03. 28 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 3/3
2024. 05. 09 '24년 1분기 재무제표 보고의 건 '24년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 내부회계관리규정 개정 승인의 건 '24년 1Q감사결과 보고의 건 3번 안건(가결) 외 보고사항 3/3
2024. 08. 05 '24년 2분기 재무제표 보고의 건 '24년 2Q 감사결과 보고의 건 - 2/3
2024. 11. 05 '24년 3분기 재무제표 보고의 건 '24년 3Q 감사결과 보고의 건 - 2/3
감사위원회 추가정보 테이블입니다.
삼정회계법인 ㅣ 계약 기간 3년
선임 : 2023년 최근 감사 의견 : -
보상위원회
위원회 구성
보상위원회 테이블 입니다.
위원장 위원
이재호 최영주
활동 내역
2024
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
활동 내역 테이블 입니다.
일자 내용 가결 여부 참석 현황
2024. 01. 16 CEO 신규 영입에 대한 2024년 처우 책정(안) 가결 2/2
2024. 02. 22 2023년 Global 법인 별 Incentive 재원 검토/승인의 건 外 가결 2/2
2024. 04. 22 2024년 보상위원장 신규 검토/승인의 건 外 가결 3/3
2024. 05. 29 해외관계사 고문, 자문, 상담역 검토(안) 外 가결 2/3
2024. 06. 26 퇴임임원 고문계약 체결 검토(안) 가결 3/3
2024. 08. 05 2024년 E-LTI 부여 검토 승인의 건 가결 2/3
2024. 09. 10 기 부여 E-LTI 규모 조정 검토/승인의 건 가결 3/3
2024. 12. 09 E-LTI 부여·확정 검토/승인의 건 가결 3/3
사외이사후보추천위원회
위원회 구성
사외이사후보추천위원회 테이블 입니다.
위원장 위원
최영주 최재천, 이재호
활동 내역
2024
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
활동 내역 테이블 입니다.
일자 내용 가결 여부 참석 현황
2024. 02. 07 사외이사 후보 이재호 추천의 건 가결 3/3
2024. 03. 28 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 3/3
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